編寫報告時，應該注意結構的合理性和邏輯的連貫性，使讀者能夠輕松理解和跟隨。報告的章節(jié)應該有明確的標題，并且有清晰的標題層次結構。以下是小編為大家精心整理的報告范文，供大家參考和學習。

非法集資排查工作總結報告篇一

接到市處排辦公室《關于開展20xx年非法集資風險排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項會議，傳達了文件，并做了專題研究部署?，F(xiàn)將工作開展情況總結匯報如下：

成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領導、各有關部門為成員的非法集資風險排查工作領導小組，并在每個單位、部門配備了一名聯(lián)絡員。

1、各包保領導組織所包單位同志進村入戶，通過實地調查、走訪了解等情況動員了各方面參與風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。

2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進行了走訪調查，廣泛聽取了群眾的意見。

3、設立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經(jīng)查實，給予舉報人300—1000元的獎勵。

通過印發(fā)宣傳欄、出動宣傳車、張貼標語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。

通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風險情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產安全，維護社會安全穩(wěn)定。

進一步增強做好處置非法集資工作的針對性、科學性、實效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產處置的根本，把握加快案件偵辦進度的關鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點，做到積極抓好宣傳教育引導的主動，健全嚴格落實各項工作紀律的保障。

以上匯報，如有不當，請指正。

非法集資排查工作總結報告篇二

宣傳工作啟動以來，我們同時開展了非法集資風險專項排查工作。我鎮(zhèn)重點在教育、衛(wèi)生、農商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機構方面排查主要通過對學生了解情況，進一步掌握教育機構有無非法集資的傾向。醫(yī)療機構方面重點對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行了排查，排查的同時告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農村合作社方面，重點排查有無打著扶貧的旗號搞集資共同經(jīng)營。同時，鎮(zhèn)上不定期對全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風險進行摸排，做到早調查、早預警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時間以來，重點對扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進行檢查摸排，及時掌握其經(jīng)營狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。

非法集資排查工作總結報告篇三

為進一步加大打擊農業(yè)領域非法集資活動的力度，建立健全處置非法集資的預防和查處體系，根據(jù)省、州、縣要求，結合我鎮(zhèn)實際，特制定本方案。

一、指導思想：貫徹落實省、州、縣打擊農業(yè)領域非法集資工作要求，結合我鎮(zhèn)實際，對多發(fā)形式、多發(fā)行業(yè)、和新發(fā)形式進行重點排查。對已發(fā)案件逐一摸清風險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的有關農業(yè)領域非法集資情況逐條調查核實。通過排查，推動我鎮(zhèn)建立和完善處置農業(yè)領域非法集資的工作機制，從源頭上有效遏制非法集資蔓延，維護我鎮(zhèn)農業(yè)領域經(jīng)濟金秩序的安全穩(wěn)定。

二、工作目標：全面排查與重點排查相結合、新發(fā)案件排查與原發(fā)案件排查相結合、風險排查與加強處置相結合。摸清轄區(qū)內案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。

三、組織領導：成立以鎮(zhèn)長施磊長為組長，洪太云副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)農經(jīng)站工作人員、各村委會主任、司法所長、宣傳委員為成員的農業(yè)領域非法集資風險排查工作領導小組，統(tǒng)一組織協(xié)調農業(yè)領域非法集資風險排查工作。領導小組下設辦公室在鎮(zhèn)農經(jīng)站，由趙炳潤兼任辦公室主任，成員由鎮(zhèn)農經(jīng)站工作人員組成，負責日常事務處理。各村、有關單位要嚴格按照展風險排查的時間安排和目標要求，加強宣傳教育，組織廣大干部群眾學習處置非法集資的法律政策，深刻領會和掌握各項規(guī)定，引導和組織廣大群眾積極配合風險排查工作。

四、排查內容：

（一）截至20xx年末，轄區(qū)內發(fā)生的農業(yè)領域籌集資金情況是否涉嫌非法集資；

（三）20xx年各類媒體公開登載（發(fā)布）各種涉及農業(yè)領域融資類廣告的.情況。

五、排查范圍：對本鎮(zhèn)轄區(qū)內農業(yè)領域是否涉嫌非法集資的情況進行重點排查。

六、工作要求：

（一）加強組織領導，落實排查工作。各村、各部門一是要高度重視處置農業(yè)領域非法集資工作，認清非法集資的危害，加大打擊力度；二是要加強對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風險排查工作的組織領導，要按照排查工作要求和排查方案，確保排查工作落實到位。

（二）明確職責任務，做好督促檢查。圍繞排查工作目標，明確任務，落實責任，加強組織協(xié)調，加強溝通配合，加強督促檢查；建立健全處置農業(yè)領域非法集資崗位職責，完善領導機制、責任機制、協(xié)調機制等工作規(guī)范，落實風險排查責任，明確職責，確保處置農業(yè)領域非法集資工作有人管、有人抓。鎮(zhèn)人民政府將對農業(yè)領域風險排查工作進行檢查和督促，并適時對風險排查情況進行抽查。同時加強對本地區(qū)、本行業(yè)風險排查工作的檢查和督促，對排查工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題以書面形式及時報送縣農業(yè)局。

（三）加強分析研究，做好預警宣傳。處置農業(yè)領域非法集資宣傳教育工作要本著“面向公眾、面向基層、注重創(chuàng)新、注重實效”的原則，確保各項工作落到實處。各村、各部門要認真分析研究本地區(qū)農業(yè)領域非法集資案發(fā)的特點，通過各種形式向當?shù)厝罕娮龊妙A警和宣傳工作。一是抓好處置非法集資和非法金融業(yè)務活動相關法規(guī)政策的宣傳，加強正面宣傳教育力度，增強宣傳教育實效。二是抓好非法集資危害性和風險防范的宣傳，使大多數(shù)群眾辨別是非，做好自身防范，真正達到增強社會公民法規(guī)意識、風險意識和辨別能力的效果。三是抓好各種類型非法集資典型案例的宣傳，以案說法。深入開展靈活多樣、生動有效的防范和打擊農業(yè)領域非法集資宣傳工作。

（四）加強維穩(wěn)工作，積極化解矛盾。結合“大接訪”、“大下訪”工作，對已發(fā)生或正在進行中的非法集資活動，要深挖細查，發(fā)現(xiàn)線索要邊查、邊報、邊處置，防止此類活動擴大蔓延，力求工作做在基層，矛盾化解在基層，早預防、早發(fā)現(xiàn)、早處置、早結案。

（五）要注意做好保密工作。農業(yè)領域非法集資活動涉及面廣，影響面大。在排查過程中，要注意保密，切實避免因泄密而導致群體性沖突。

（六）及時報送材料。1、及時報送材料。對農業(yè)領域非法集資風險排查情況要形成書面報告（內容包括：案件數(shù)量、分布情況、發(fā)案特點、主要方式范圍、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案），于20xx年1月1日前呈送鎮(zhèn)長審閱，并報送縣農經(jīng)站。2、建立月報制度。從20xx年1月起建立月報制度，實行“一月一報”，各村將排查情況及時報鎮(zhèn)領導小組辦公室匯總后于每月1日前上報。3、各種報表、材料及總結上報時必須由鎮(zhèn)長簽字并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公章后，報鶴慶縣農經(jīng)站并報送電子文檔。

非法集資排查工作總結報告篇四

根據(jù)《中國銀_辦公廳關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：

（一）對我行客戶的宣傳方式。

1、利用營業(yè)廳內展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；

3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。

（二）在職員工自主的學習。

我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公眾防范風險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責任，擴大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應，達到了預期的效果。

我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。

非法集資排查工作總結報告篇五

為全面掌握非法集資風險底數(shù)，有效防范和化解風險隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，扎實防控非法集資風險。

7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮(zhèn)領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，并針對我鎮(zhèn)情況進行了下一階段的工作布置。同時強調必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實抓牢此項工作。

通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的新形勢、新特點，引導廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮(zhèn)范圍內形成全民共查的濃厚氛圍。

鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業(yè)分管領導帶隊對所屬行業(yè)進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內開展摸底排查，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報。全方位在轄區(qū)開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。

非法集資排查工作總結報告篇六

為了全面深入推動公司防范和處置非法集資工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經(jīng)濟金融秩序的穩(wěn)定，上海分公司于20xx年5月16日的例行晨會上，舉行了防范和處置非法集資，自查自糾風險排查的培訓活動。培訓著重闡述了非法集資的概念和表現(xiàn)形式，提示了非法集資的危害性及相關法律風險，并結合相關實際案例明確了分公司防范非法集資、降低保險經(jīng)營風險的若干側重點，并將排查重點注意事項著重予以強調、深化員工理解?，F(xiàn)將活動情況總結如下：

一、高度重視，加強領導。

為了讓分公司全體員工充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果，按照上海監(jiān)管局的具體要求，我司成立了由分公司負責人嚴建國擔任組長，相關部門、各下屬分支機構負責人、法務合規(guī)人員為組員的防范和處置非法集資專項工作小組。小組各成員明確了反非法集資的具體工作職責，制定了相應的宣傳教育工作計劃，提出了具體要求和實施措施，并指定專人具體負責此項工作的落實。

二、納入全面風險管理體系。

接到通知要求后，我司第一時間安排了組織會議，將防范和排查非法集資納入全面風險管理體系，提出了具體要求和實施措施，并部署了相關工作安排。

首先，我司將通知要求向各工作部門、各下屬支公司營銷服務部的負責人傳達，要求他們切實按照分公司的部署進行防范和排查。同時，分公司按照監(jiān)管局要求，會同總公司的相關部門，制定了與業(yè)務種類、規(guī)模及性質相適應的非法集資風險管理制度，并在5月16日的例行晨會對分公司全體人員集中開展了防范和處置非法集資的宣傳培訓活動，增強了對防范和打擊非法集資活動的風險防范意識，提升了員工的反非法集資意識。

其次，在分公司職場的電子顯示屏滾動播放宣傳資料、在分公司營業(yè)場所懸掛橫幅，并在相關營業(yè)網(wǎng)點擺放宣傳折頁及非法集資x展架，面向客戶及普通過往群眾進行宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強包括公司員工在內的普通群眾的風險意識和辨別能力，擴大了打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾進行風險提示，引導群眾自覺遠離非法集資。

本次我司開展非法集資防范和處置活動的機構共有：上海分公司本部、長寧支公司、虹口支公司、楊浦支公司、奉賢支公司、惠南支公司。共下發(fā)橫幅一份、宣傳折頁若干份、宣傳視頻兩份（非本公司制作）和非法集資x展架等。

三、建立監(jiān)測預警機制。

為進一步鞏固活動效果，我司制定了非法集資案件長效檢測預警機制，包括資金監(jiān)測：對大額資金的流入流出予以特別關注；輿情監(jiān)測：對互聯(lián)網(wǎng)上公眾的言論和觀點進行監(jiān)督和預測；投訴監(jiān)測：包括但不限于客戶以及其他利害關系人的投訴；人員往來監(jiān)測：對資金的控制主體予以密切關注。

為應對當前新形勢下的非法集資案件，我司相關人員主動運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息科技手段，創(chuàng)新風險監(jiān)測預警方法，加強非法集資風險識別預警。

四、常規(guī)排查與專項排查相結合。

常規(guī)排查是非法集資案件排查的主要工作。針對重點問題、重點機構、重點人員，我司定期進行排查或者不定期抽查。其中，企業(yè)財產險、信用保證險、責任險等業(yè)務領域是重點關注對象。

密切關注投訴案件、電話回訪問題件的處理情況，及時查找其中暴露或潛在的風險隱患，發(fā)現(xiàn)線索，及時排查，嚴防風險問題升級。

五、從業(yè)人員及經(jīng)營場所管理。

我司對于從業(yè)人員以及經(jīng)營場所管理主要分兩路徑進行：第一個路徑就是先在公司內部進行宣傳教育，組織全體員工觀看遠離非法集資主題的科普宣傳片，同時各機構通過晨會、培訓會等形式開展了防范打擊非法集資警示典型案例的.學習，明確要求所有保險從業(yè)人員特別是基層高管、保險銷售人員不得組織、參與非法集資活動，要求保險銷售人員不得違規(guī)銷售第三方非保險理財產品。

第二個路徑，則是對外宣傳防范和打擊非法集資。上海分公司主要通過網(wǎng)點、職場懸掛條幅、展板、海報等載體宣傳防范打擊非法集資的知識，在宣傳過程中則采用了剖析典型案例，以案說法等形式，向公眾闡述非法集資所涉及法律領域的諸多知識及法條，尤其利用進社區(qū)、走基層的方式對老人、農民工等易受侵害人群宣講“非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔”等法律知識。

與此同時，我司建立內部舉報獎勵制度，對經(jīng)營過程中可能出現(xiàn)的非法集資風險進行舉報，經(jīng)查證屬實的，給予適當獎勵，以強化正面激勵。

六、密切配合，健全機制。

截止目前，尚未出現(xiàn)非法集資涉及刑事犯罪，需要公安機關介入的情況。一旦出現(xiàn)上述情況，我司已指定合規(guī)法務人員專人對接，配合公訴案件的前期調查取證，做好涉案財產的查封、扣押、凍結等保全措施。

此外，我司按照監(jiān)管要求，切實履行維穩(wěn)責任，加強輿情監(jiān)測，并且按照規(guī)定報告案件信息。

七、后續(xù)問責、整改及警示教育工作。

我司力爭將非法集資案件控制在萌芽階段，目前尚未有案件發(fā)生。如若今后出現(xiàn)隱蔽性較強的非法集資案件，我司將在案件的后續(xù)處置中嚴肅查明案發(fā)原因，以事實為根據(jù)，以法律為準繩，厘清責任并確保責任追究到位。對需要追究責任的人員，在事實清楚，證據(jù)確實充分的前提下，予以嚴肅處理，必要時，將移送司法機關做相應處理。

八、定期分析與總結。

反非法集資是一項長期而艱巨的工作，針對此種狀況，除上述機制外，我司還根據(jù)監(jiān)管部門的要求，建立月度分析、季度評估、年度總結的工作機制。在公司定期的晨會上，予以宣講，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時通報打擊整治行動，不斷形成工作合力。

打擊非法集資犯罪專項行動任重道遠，我司將繼續(xù)按照監(jiān)管局的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。同時以此次專項治理為契機，牢牢把握“穩(wěn)定增勢、高位求進、加快發(fā)展”的工作基調，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，為打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。

非法集資排查工作總結報告篇七

xx縣非法集資隱患專項排查工作實施方案為全面摸排掌握非法集資隱患底數(shù)，有效防范化解金融風險，全力維護良好經(jīng)濟秩序和社會和諧穩(wěn)定，遵照市委、市政府要求，根據(jù)縣委、縣政府安排部署，決定在全縣范圍內組織開展非法集資風險隱患專項排查活動。特制定實施方案。

一、總體目標堅持“屬地為主、部門配合”的原則，橫向到邊、縱向到底，重點突出、以點帶面，全面摸清排查全縣范圍內的非法集資行為和涉嫌非法集資風險隱患，有效防止疫情防控形勢下的人員聚集，同時為有針對性地打擊和鏟除非法集資現(xiàn)象摸清底數(shù)、提供依據(jù)。

二、排查重點（一）重點主體。包括民間投融資中介、網(wǎng)絡借貸、批發(fā)零售、房地產、私募基金、養(yǎng)老服務、影視文化、電子商務、典當行、各類涉農合作組織等行業(yè)企業(yè)關聯(lián)企業(yè)，以及打著上述企業(yè)或業(yè)務旗號，發(fā)布融資類廣告咨詢信息、實施募集資金行為的主體。

（二）重點場所。涉及商業(yè)中心、商務樓宇、工業(yè)園區(qū)管委會、臨街門店商鋪聚集區(qū)；

商場、超市、公園、社區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場農村集市等人員密集區(qū)；

車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū)；

展會等商業(yè)活動現(xiàn)場。

（三）重點群體。特別關注老、弱、病、殘等弱勢群體，以及征地拆遷戶、盲目投資者等盲從人員，有針對性地加強宣傳引導。

請各責任單位，結合各自職能對分管行業(yè)內開展排查。

三、

主要措施堅持上下聯(lián)動、屬地為主、條塊結合的原則，做好“四個查”：

（一）互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）、城區(qū)社區(qū)管委會落實主體責任，根據(jù)“贛金鷹眼”監(jiān)管平臺下發(fā)的涉眾線索（包括2019年預警交辦、尚未處置完畢的風險企業(yè)），逐一組織開展清查，對排查出來的風險隱患線索，及時將進展情況上報縣金融辦。同時，加強對輿情特別是網(wǎng)絡輿情、維穩(wěn)輿情的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常動向，迅速行動、積極應對、妥善處置。縣金融辦會同人行xx縣支行、xx銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組強化業(yè)務指導和工作督導，及時推送相關信息至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。（責任單位：政法委、宣傳部、縣金融辦、人行xx縣支行、xx銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

對已經(jīng)審批設立的上述民間投融資機構逐一梳理、列出清單；

對已經(jīng)審批設立的上述民間投融資機構逐一梳理、列出清單，借助鄉(xiāng)鎮(zhèn)“街道”的力量，在本系統(tǒng)內開展“掃樓清街”，重點關注無證照、無辦公場所、無辦公人員或注冊登記不符，注冊地和經(jīng)營地不一致，頻繁變更注冊地址和高管信息，短期大量鋪設分支組織的機構營業(yè)情況。（責任單位：縣市監(jiān)局、縣金融辦、縣自然資源局、縣住建局、縣行政服務中心等縣直有關部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

（三）分行業(yè)自查。由縣金融辦、縣住建局、縣民政局、縣商務局等縣直相關部門牽頭，對本行業(yè)企業(yè)組織開展一次全面自查自糾，迅速摸清底數(shù)，一旦發(fā)現(xiàn)疑似情況，對排查出的風險隱患線索，由行業(yè)職能監(jiān)管部門牽頭，縣市監(jiān)局、縣公安局等部門配合，予以核實查處。（責任單位：縣金融辦、縣住建局、縣民政局、縣商務局、縣市監(jiān)局、縣公安局等縣直相關部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

三是對照資金異動排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測手段，加大異動資金監(jiān)測力度，或者通過購買服務等方式，開展現(xiàn)場風險隱患排查，努力發(fā)現(xiàn)有價值的風險隱患線索，并及時組織公安、人行、銀保監(jiān)和相關銀行對風險隱患線索進行聯(lián)合分析、處置。（責任單位：縣金融辦、人行xx縣支行、xx銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組、縣公安局、縣財政局，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

四、實施步驟從2020年4月2日起，至5月31日止，在全縣范圍內組織開展為期2個月的非法集資風險隱患集中排查活動，共分四個階段：

（一）安排部署階段（4月2日-4月5日）。制定工作實施方案，明確排查工作責任，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會協(xié)同推進。（責任單位：政法委、縣金融辦、人行xx縣支行、xx銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

縣直相關部門對照職能各自負責，按照“誰執(zhí)法、誰審批、誰負責”的原則，分頭組織開展好縣本級的風險隱患排查工作，同時指導督促本系統(tǒng)、本行業(yè)的摸排工作，并及時將所摸排到的風險隱患情況推送至相關各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會進行核實。各地各相關部門要重點對目標企業(yè)的相關資質進行實地審查，對企業(yè)資金來源、去向、負債規(guī)模進行了解和摸排，全面摸清掌握全縣范圍內的非法集資風險隱患。（責任單位：政法委、縣金融辦、人行xx縣支行、xx銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

（三）分析研判階段（5月1日-5月20日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場），各相關部門對所摸排出的非法集資風險隱患線索，由人行xx縣支行、xx銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組牽頭，會同相關職能部門及時分析研究、研判屬性，必要時，應再次組織調查核實，全面掌握轄區(qū)內非法集資風險隱患總體情況、行業(yè)和地域分布，以及每個風險隱患的形成原因、牽涉人數(shù)、涉及金額和風險級別等，確保非法集資風險的每條線索、每個隱患事實清楚、底數(shù)明細、定位準確。屬地打擊和處置非法集資領導小組要對所發(fā)現(xiàn)的疑似問題組織認真研判，對疑難問題及時書面上報縣處非辦。（責任單位：政法委、縣金融辦、人行xx縣支行、xx銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

（四）建立臺賬階段（5月20日-5月31日）。全面摸排工作結束后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會和縣直相關部門要分級分塊、各司其職，對所摸排掌握的非法集資風險隱患進行全面梳理，分門別類、相互推送、歸總入賬。原則上，屬縣本級的由縣直行業(yè)主管部門歸總，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會的由各地歸總，屬跨縣域界限的由風險隱患始發(fā)地歸總。對歸總后的風險隱患要提出責任分工和化解建議，實行臺賬管理、動態(tài)跟蹤，以便有的放矢地開展集中整治。（責任單位：政法委、縣金融辦、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會）。

五、相關要求（一）高度重視、認真以待。各地各有關部門要站在講政治、講大局、講擔當?shù)母叨?，對縣委、縣政府高度負責，對形勢嚴峻的疫情防控工作高度負責，對全縣高質量跨越式發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定高度負責，精心組織、扎實推進此次非法集資風險隱患集中排查工作，確保真正取得實效。

（二）明確職責，協(xié)作共為。各地各相關部門要切實增強責任感和使命感，上下聯(lián)動、齊心協(xié)力，分工協(xié)作、各負其責。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會、工業(yè)園區(qū)管委會和縣直相關部門要明確一名負責同志牽頭主抓，并把工作責任細化、分解、落實到具體部門推進落實。同時，要建立完善協(xié)作協(xié)調機制，既要壓實屬地責任，又要強化部門責任，各行業(yè)主管部門各司其職，加強橫向協(xié)同、強化縱向聯(lián)動，合力排查非法集資風險隱患。

（三）把握節(jié)奏，積極穩(wěn)妥。要緊盯時間節(jié)點，有序有效推進落實各階段的工作任務。同時，要注重方式方法，講究工作策略，在組織風險隱患摸排過程中要做到雷厲風行，但不宜大張旗鼓，不能因此觸動隱患、挑起事端、激化矛盾，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素。

非法集資排查工作總結報告篇八

為認真開展非法集資排查工作，全力維護我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，根據(jù)松府辦函〔20xx〕177號文件要求，我鄉(xiāng)再次認真開展了非法集資風險自查工作，現(xiàn)將開展情況自查如下：

一、高度重視，明確責任。鄉(xiāng)黨委政府充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性為保證穩(wěn)定維護社會和諧，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延，鄉(xiāng)黨委政府高度重視該項工作，成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管領導為副組長，各村兩委會成員為成員的工作領導小組，統(tǒng)一思想，提高認識，嚴格按照工作方案，進一步制定工作細則，認真落實每項工作，密切協(xié)作，抓好落實，確保排查整治工作全面、徹底，不留死角。

二、加強宣傳，營造氛圍。根據(jù)縣人民政府下發(fā)的實施方案，鄉(xiāng)黨委政府進一步明確了活動的重點，將擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、建筑、涉農互助組織等納入了重點排查對象。結合我鄉(xiāng)實際，通過發(fā)放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動，真正讓社會公眾自覺遠離非法集資、主動舉報非法集資現(xiàn)象。

三、認真調查，全面排查。為保障此次自查工作徹底、不留死角，鄉(xiāng)黨委政府牽頭，與各村兩委會、鄉(xiāng)派出所共同協(xié)作，堅持“打早、打小，把矛盾化解在當?shù)?，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的原則，指定專門人員，在各村內人員密集場所進行了排查，對我鄉(xiāng)轄區(qū)內的各飯店、各個體工商戶集資行為進行了全面排查，通過排查，我鄉(xiāng)境內無非法集資風險，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。

非法集資排查工作總結報告篇九

為規(guī)范典當行經(jīng)營行為，進一步加強典當行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風險，促進我市典當業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關于開展全省非法集資風險專項排查處置活動和2017年度典當行年審工作的通知》精神，黃岡市商務局認真履行監(jiān)管職責，嚴格落實現(xiàn)場檢查制度，于3月31日-4月10日對黃岡市9家典當行進行了現(xiàn)場檢查。檢查的主要內容包括各典當行的注冊資本、財務狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務結構及放款、絕當業(yè)務、當票使用、當金發(fā)放、息費收取、遵守《典當管理辦法》規(guī)范經(jīng)營等情況。

從現(xiàn)場檢查情況看，各典當行注重風險防控，無抽逃注冊資本金、非法集資、吸收社會公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個別典當行存在經(jīng)營不規(guī)范的問題：

一是業(yè)務流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當行對于絕當業(yè)務沒有按時錄入系統(tǒng)，而且對于小額典當，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。

二是員工職業(yè)素質有待提高，因人員更換和新設立典當行，個別典當行員工對專業(yè)知識掌握不夠，對工作認識不夠全面。

三是業(yè)務結構不夠合理，房地產、機動車典當占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當企業(yè)受此影響，開始走下坡路。

四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補充合同存在漏洞等問題。

針對存在問題，黃岡市商務局提出了整改意見：

三是加強監(jiān)管，加大日常巡查，加強教育引導，堅決禁止典當企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營、非法追債這三條“高壓線”。

非法集資排查工作總結報告篇十

為認真貫徹落實中央和省、市關于“堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風險底數(shù)，從源頭上防范和化解風險，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領導小組統(tǒng)一部署和《關于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全區(qū)范圍內開展涉嫌非法集資風險專項排查活動，特制定本方案。

一、總體要求。

堅持重點整治與源頭治理相結合，清理排查與依法打擊相結合，穩(wěn)步推進，全面排查，分類化解非法集資風險，著力完善監(jiān)管措施，堅決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭，維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。

二、工作原則。

（一）落實責任，主動作為。嚴格落實各單位防范和處置非法集資工作管理責任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔當、守土有責、守土盡責，又要統(tǒng)籌協(xié)調、共享信息，切實形成合力。

（二）點面結合，突出重點。既要摸清重大涉非企業(yè)風險規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點領域、重點區(qū)域風險情況，以點帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風險情況心中有數(shù)。

（三）積極穩(wěn)妥，嚴守底線。既要態(tài)度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風險。工作中要堅持底線思維，制定完善應對預案，把握風險防范化解主動權，守住風險底線。

（四）遠近結合，標本兼治。既要有扭轉當前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰(zhàn)的長期謀劃，完善規(guī)制，加強監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機制。

三、排查重點。

（一）重點領域。各類民間投融資中介機構，網(wǎng)絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權、電子商務、批發(fā)和零售、房地產等資金密集型行業(yè)，各類涉農合作組織等涉農領域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領域。

（二）重點行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。

排查重點不局限于上述內容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要結合實際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點排查范圍。

四、工作措施。

（一）全面開展摸排。調動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。

（二）著重加強網(wǎng)絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優(yōu)勢，加強網(wǎng)上非法集資風險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡空間。

（三）建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業(yè)、行為風險規(guī)模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。

（四）加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規(guī)活動死灰復燃。

（五）依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。

（六）做好工作銜接。要統(tǒng)籌風險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。

五、實施步驟。

（一）動員部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達省、市關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知精神，明確責任主體，將專項排查活動任務分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案不能只提原則性要求，風險點要準，措施要有力，責任要明確，務必做到摸清底數(shù)、找準癥結、突出重點、實化措施、壓實責任，確保工作任務落到實處。

（二）活動實施階段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)，注冊所在地和經(jīng)營所在地單位要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風險。

六、工作要求。

（一）加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要加強組織領導和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。

（二）深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。

（三）健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網(wǎng)絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。

（四）做好信息報送工作。

一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱區(qū)處非辦）備案。

二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。

三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報送區(qū)處非辦。