每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

關于反洗錢的通知范文范本一

時間：x年x月x日x時x分

地點：營業(yè)室

主持:

參加人員:

記錄：

會議議題：

一、學習上級行反洗錢工作簡報

二、安排xx年度反洗錢工作

三、對近期反洗錢工作提出要求

會議內(nèi)容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經(jīng)驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規(guī)，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內(nèi)控機制。xx年在現(xiàn)有的基礎上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關內(nèi)容發(fā)生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

3、繼續(xù)加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業(yè)務培訓作為學習的一項重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

4、繼續(xù)加強業(yè)務宣傳工作積極開展好對外宣傳工作，開展一次大型宣傳活動及日常不定期宣傳，利用反洗錢宣傳日和柜面窗口發(fā)放宣傳單，向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害，同時也讓客戶了解反洗錢工作不會損害客戶的合法權益，使反洗錢宣傳工作達到預期目的

5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風險分類和盡職調(diào)查一是對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級進行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結果及時調(diào)整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續(xù)深入落實內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務納入業(yè)務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業(yè)務資料按照檔案管理規(guī)定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業(yè)反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實反洗錢工作基礎。

支行

xx年x月x日

關于反洗錢的通知范文范本二

根據(jù)穗商銀發(fā)字*號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過2萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額;單位結算賬戶1萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結算賬戶2萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間(含他代本)單筆2萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。

五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運

各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。

關于反洗錢的通知范文范本三

近年來，我公司積極響應總省公司的反洗錢政策，認真貫徹落實“保增長、調(diào)結構、防風險”的經(jīng)營思路，全力推進反洗錢工作。現(xiàn)將我公司反洗錢主要工作開展情況介紹如下：

一、深入學習反洗錢相關政策法規(guī)、執(zhí)行會議的精神。

首先，大力提高思想認識，堅決貫徹保監(jiān)會《保險案件責任追究指導意見》和人保財險總公司的相關規(guī)定，將反洗錢工作作為領導干部的責任追究的重要內(nèi)容，加強各級高管人員反洗錢任職審查，結合實際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進;其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關精神及時向各部門進行了認真?zhèn)鬟_，并就相關的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進行深入學習，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務緊密地結合起來，加大宣傳，要求結合業(yè)務流程，嚴格執(zhí)行。

二、完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實監(jiān)管規(guī)定。

完善內(nèi)控體系、一是細化落實《反洗錢法》相關規(guī)定，從承保、操作、理賠、管理等環(huán)節(jié)完善相關業(yè)務流程，堵塞漏洞、防范風險;二是認真執(zhí)行中國保監(jiān)會相關規(guī)定，對資金收付加強了管理，從源頭上對洗錢風險進行控制;三是堅決執(zhí)行省公司財務相關規(guī)定，支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風險、杜絕洗錢隱患提供了有利條件;四是大力實施總公司《合規(guī)手冊》中各專業(yè)分冊中有關風險管控及反洗錢的相關規(guī)定，確保各項業(yè)務的安全、健康運行;五是嚴格執(zhí)行集團公司、總公司以及分公司下發(fā)的《反洗錢管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并結合自身實際情況，制定實際細則《阜陽市分公司反洗錢工

作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財務等各業(yè)務環(huán)節(jié)中嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。

三、積極開展合規(guī)自查。

為確保反洗錢工作的順利進行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進行合規(guī)風險內(nèi)控管理自查，對各支公司、各部門在日常管理中的各個方面、各個環(huán)節(jié)進行深入的分析與監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭在反洗錢工作方面做到嚴謹認真、合規(guī)合法、安全高效。

關于反洗錢的通知范文范本四

自開展反洗錢工作以來，____銀行在人民銀行和行領導的大力支持、幫助下，認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、

《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律規(guī)定和____銀行的各項規(guī)章制度，

在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。

一、精心構建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。

為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，

領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

根據(jù)人行的工作要求，結合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。

建立健全反洗錢的相關制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。

1、進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率。

2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新，科技支撐”的有關要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進行：

1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。

提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。

2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄。

同時邀請有關專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。

3、認真選配工作人員。

在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。